الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 «هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

«هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه Empty
مُساهمةموضوع: «هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه   «هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه Icon_minitimeالإثنين 17 فبراير 2020 - 10:28

[rtl]قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، «عصام الصغير»، السبت، إن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال ضبطت أكبر عملية غسيل أموال تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه.[/rtl]
[rtl]وأضاف أن العملية تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل المبلغ بطرق غير مشروعة.[/rtl]
[rtl]وتمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من العمليات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.[/rtl]
[rtl]وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.[/rtl]
[rtl]ونتج عن التحريات ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.«هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه 15524675633696002[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
«هيئة البريد» تعلن ضبط أكبر عملية غسيل أموال في مصر بقيمة مليار جنيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئيس هيئة البريد: 8.6 مليار جنيه حجم الحوالات البريدية سنويا
» مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال
» تقرير خطير لـ «جهاز المحاسبات» يكشف: نهب أموال هيئة البريد
» أكبر صفقة أسلحة في تاريخ أمريكا مع السعودية بقيمة 60 مليار دولار
» النيابة السويسرية تحقق في احتمال تورط أفراد من عائلة مبارك في غسيل أموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: قبل الطبع اعداد دينا ممدوح-
انتقل الى: