الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية

صحيفة- يومية-سياسية -ثقافية-رياضية-جامعة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابة*البوابة*  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد شعلان

احمد شعلان


ذكر
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008

مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال Empty
مُساهمةموضوع: مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال   مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال Icon_minitimeالخميس 20 فبراير 2020 - 10:59

[rtl]تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً، وبلغت جملة التعاملات مليارا و235 مليون جنيه.وقالت وزارة الداخلية، في بيان الخميس، إنها تمكنت ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.[/rtl]


[rtl]وأضافت: «من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه».[/rtl]


[rtl]وتابعت: تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً معالنيابة العامة.مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال 833127_0[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alomah.yoo7.com
 
مليار و235 مليون جنيه.. «الداخلية» تعلن تفاصيل إحدى أكبر قضايا غسل الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى لجريدة الامة الالكترونية :: جريدة الأمة :: أخر خبراعداد نجوى بسيونى-
انتقل الى: